为有效应对当前日益严峻的反洗钱形势，落实中国人民银行、公安部等11部委联合开展的“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，提升宁波市金融系统监测发现洗钱犯罪活动的能力和水平，维护经济金融安全和人民群众切身利益，日前，由中国人民银行宁波市中心支行策划指导，宁波市财贸金融工会、宁波市金融系统工会联合会举办的2022年宁波市职工反洗钱可疑交易甄别技能精英赛成功落下帷幕。
宁波银行供图
本次技能精英赛5月份启动，全市61家金融机构101名反洗钱岗位人员报名参赛。经过参赛作品评选、理论水平考试、实战案例分析、团队案例展示等多轮激烈角逐，最终30名优秀选手脱颖而出，分获个人一等奖、二等奖、三等奖和优胜奖，1名选手被推荐为宁波市首席工人候选人、2名选手被推荐为宁波市技术能手候选人。宁波银行成功摘得团体赛桂冠，农行宁波市分行、建行宁波市分行获得团体二等奖，工行宁波市分行、邮储银行宁波分行、泰隆银行宁波分行获得团体三等奖，慈溪农商行、民生银行宁波分行、中行宁波市分行、甬兴证券获得团体优胜奖。
宁波市职工反洗钱可疑交易甄别技能精英赛成功举办
本次技能大赛是对宁波市金融系统反洗钱监测分析能力的一次大检验。通过本次技能大赛，各金融机构反洗钱从业人员可疑交易甄别技能水平得到进一步锻炼和提升，全市金融情报产出整体效能持续增强，为宁波市构建强有力的反洗钱专业队伍、推动打击治理洗钱违法犯罪工作不断走向深入夯实了人才基础。
